证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-033
甘肃上峰水泥股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议
于 2023 年 6 月 20 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023
年 6 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召
开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过
了如下议案：
一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》
因公司控股子公司宁夏上峰萌生建材有限公司（以下简称“宁夏上峰”）生产
经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划向交通银行股份有限
公司吴忠分行申请 30,000 万元的融资授信。根据银行要求，公司需为宁夏上峰
提供全额连带责任担保，担保期限一年，宁夏上峰拟以自身资产给公司提供反担
保，具体以担保协议约定为准。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2023 年 6 月 21 日《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
新增对外担保额度的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司提议于 2023 年 7 月 7 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路
大会，审议经公司第十届董事会第十七次会议审议通过并提交的《关于公司新增
对外担保额度的议案》。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2023 年 6 月 21 日《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请
召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
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